X-Compliance выявляет риски в сфере ПОД/ФТ, антикоррупции, санкций, FATCA и CRS

Возможности X-Compliance
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    • российские юрлица и ИП
    • структура собственности и бенефициарные владельцы
    • ПДЛ и их ближайшее окружение
    • источник происхождения денежных средств госслужащих РФ
    • финансовое положение и деловая репутация
    ПРОВЕРКИ
    • действительность паспорта гражданина РФ
    • локальные негативные списки
    ОЦЕНКА СТЕПЕНИ (уровня) РИСКА
    • оценка уровня риска
    ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ФИКСИРОВАНИЕ
    • формирование анкеты (досье)

Как X-Compliance сделает проверки эффективнее?

Свяжитесь с нами, и мы ответим на все вопросы

О проекте

X-Compliance помогает банкам и компаниям выполнять обязательные требования по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, проверке клиентов, выявлению санкционных рисков.

Сервис «Интерфакса», который стал первым такого рода в России, детально учитывает требования российских регуляторов и все особенности отечественного законодательства.

Преимущества X-Compliance:

  • возможности по автоматизации рутинных процессов по проверке и мониторингу клиентов;
  • использование актуальной и проверенной информации;
  • акцент не на поиске, а на анализе и оценке информации («красные флажки»).

Свяжитесь с нами и мы:

  • ответим на ваши вопросы и более детально расскажем о том, как работает X-Compliance;
  • приедем в офис и проведем презентацию нашего продукта, чтобы вы смогли наглядно убедиться в эффективности X-Compliance;
  • подберем наиболее оптимальное решение для вашей компании исходя из специфики вашего бизнеса;
  • предоставим вам тестовый доступ и расскажем, как пользоваться нашей системой.

Заявка на предоставление демодоступа

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Обязательное поле

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний Международной группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет»: 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1.